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2016年9月至2017年10月，工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款111.54万元人民币。案例4：兴业银行台州分行违规办理内保外贷案

十多家车企同时向数据机构行贿，除了必须要求接入数据，其背后是否还有更多的原因？是否存在新能源车数据造假？记者查询了上海新能源汽车中心官方网站（上海新能源汽车公共数据网，网址：www.shevdc.org），其首页显示有“上海市新能源汽车数据采集与分析系统车辆接入现状”，简要显示了接入车辆数、接入车企数、接入车型数三个维度的数据。不过该网站数据似乎已经停止更新，最后的数据统计时间显示为2019年2月28日。

随着港珠澳大桥和高铁香港段通车，粤港澳大湾区人员、物资等要素加速流动，香港居民到访内地消费不断增多，目前都可以使用港澳版云闪付APP、香港微信、香港支付宝等香港电子钱包进行支付，但还有很多香港居民希望能够直接开立内地银行账户，通过绑定银行账户在内地更便捷地使用移动支付工具。

从财务数据来看，2016年度、2017年度、2018年1-5月，大悦城地产分别实现营业收入69.87亿元、116.57亿元、35.90亿元，分别实现扣非归母净利润-1.37亿元、3.45亿元、0.98亿元。不难发现，在2017年，也就是中粮地产开始筹划重组的这一年，大悦城净利润暴增，而就在一年之前，它的归母净利润还处于1.5亿净亏损的状态。对此，深交所曾发出重组问询函，要求中粮地产就标的大悦城的收入、毛利润和净利润变动合理性进行披露。

案例8：乡村基（重庆）投资有限公司逃汇案2016年11月至2017年3月，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人未按规定办理境外投资外汇登记及变更登记，违规向境外母公司汇出利润，金额合计885.99万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款302万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例14：重庆籍彭某非法买卖外汇案2015年9月至12月，彭某通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款96.85万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。